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Standard Chartered crolla su accusa transazioni con Iran

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Standard Chartered è una delle maggiori banche britanniche.

Il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York ha minacciato di revocare all'istituto di credito la licenza bancaria.

Standard Chartered (GB0004082847) scende al momento ad Hong Kond di più del 7%. Il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York ha accusato la banca britannica, che si concentra sull'Asia e sull'Africa, di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e minacciato di revocare la sua licenza bancaria. Standard Chartered avrebbe nascosto alle autorità nell'arco di sette anni circa 60.000 transazioni con il Governo iraniano per un controvalore di almeno $250 milioni. Secondo Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York Standard Chartered avrebbe in questo modo "reso il sistema finanziario statunitense vulnerabile a terroristi, trafficanti d'armi, cartelli della droga e regimi corrotti, sottraendo alle autorità informazioni cruciali utilizzate per seguire le tracce di ogni genere di attività criminale". Standard Chartered ha respinto categoricamente le accuse. A detta dell'istituto di credito più del 99,9% delle transazioni con l'Iran sarebbero state effettuate nel rispetto delle leggi.




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